Главная » 2019 Май 6 » OOO "Шварцевский" привлечено к административной ответственности
19:55 OOO "Шварцевский" привлечено к административной ответственности | |
 Киреевской межрайонной прокуратурой в ходе проверки законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «Шварцевский», которое является оператором по приему платежей, относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, выявлены нарушения: обществом не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не назначено лицо, ответственное за реализацию данных правил, обязанность по постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО не исполнена.
В связи с выявленными нарушениями 20.03.2019 в отношении ООО «Шварцевский» межрайонной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, т.е. неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по которому постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЦФО юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. ссылка на источник ИНФОРМАЦИИ | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |